Minuta 06-09-2019 - Grupo Gobernanza
- Javier Navarrete (Unlicensed)
Participantes
Nombre Asistente | Institución | |
|---|---|---|
| 1 | César Galindo | Moderador/CENS |
| 2 | Marcelo Retamal | ACHISA |
| 3 | Anibal Bustos | Sistemas Expertos |
| 4 | Bernadro Ramirez | CENS |
| 5 | Camilo Erazo | CENS |
| 6 | Ive Kohenkamp | Rayen Salud |
| 7 | Ivonne Beltran | Health Chain Hq |
| 8 | Lenin Gonzalez | Explodat |
| 9 | Grabiela Graham | ADIMECH |
| 10 | Marco Bernal | Icloud |
Objetivos
Contar con la Versión 1 de los documentos para delinear la gobernanza del Capítulo.
Temas Tratados
Tema | Descripción | Acuerdo | Responsable/Fecha |
|---|---|---|---|
Artículos transitorios para primera elección de Mesa Directiva | Se analizan los artículos transitorios necesarios para la realización de la primera elección de la Mesa Directiva, desde el punto de vista de los tiempos de ejecución y los miembros que pueden votar. Se analizan distintas propuestas para determinar el tiempo de elecciones mas adecuado para la situación del capítulo y del país | 1) Se decide que se requiere de una masa crítica de miembros inscritos para hacer elecciones de Mesa Directiva. Se solicita al grupo de sustentabilidad determine valor de cuota y estrategia de captación de miembros | Grupo de Sustentabilidad /10-09 |
2) Con el fin de recabar una cantidad representativa de miembros para la elección, esta deberá ejecutarse la primera semana de diciembre. Esto deberá quedar sujeto a aprobación pues implica seguir con un chair interino hasta dicha fecha | CENS | ||
3) La Mesa Directiva electa en este primer evento de sufragio será de duración 1 año, teniendo todas las responsabilidades, deberes y potestades estipulados en el documento de TR y en los de HL7 Internacional. | CENS responsable de hacer cambios en el documento de trabajo de TR | ||
Alcances respecto a el Artículo 2 del documento de vinculación HL7 Chile-CENS | Este artículo habla de la ejecución presupuestaria correspondiente al capítulo. Se analiza este artículo con el fin de dejar una vinculación transparente entre CENS y HL7 Chile en cuanto al manejo presupuestario | 1) Se declara que CENS creará una cuenta corriente especial para el Capítulo, lo cual debe quedar expresado en el documento | CENS responsable de hacer cambios en el documento de trabajo de Vinculación |
2) Se debe hacer más específico el hecho que es el Capítulo Chileno quien decide ejecutar el presupuesto de dicha cuenta corriente, sin tener que pasar por probación de CENS | CENS responsable de hacer cambios en el documento de trabajo de Vinculación | ||
3) Se debe aclarar mejor el protocolo mediante el cual se manejarán los dineros de forma que la ejecución presupuestaria sea ágil y eficiente | CENS responsable de hacer cambios en el documento de trabajo de Vinculación | ||
4) El documento de TR debe especificar la existencia de un "Tesorero" entre los miembros del directorio, el cual servirá como vínculo entre CENS y HL7 en términos de presupuesto | CENS responsable de hacer cambios en el documento de trabajo de TR |